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经历了去年的暴涨暴跌，2017年的比特币依然处在风口浪尖…
火币网的数据显示，1月5日，比特币的最高价达到了历史最高价8895.00元人民币/枚；
紧接着在1月6日，央行约谈火币网等三家比特币交易平台，比特币持续大跌。
从1月12日起比特币进入上升通道，为开盘价5412.04元，2月8日，比特币达到近一个月来最高价7525.01元；
然而当日，央行就宣布约谈9家其他比特币交易平台。很明显，每次比特币价格出现疯涨，监管的重拳就随之而来…
2月9日，堪称中国比特币史上浓墨重彩的一天！
当天比特币价格再次上涨，最高价达7630元，再次刷新1月6日以来新高!
对于比特币交易平台来说，央行“叮嘱”还历历在耳，“如发现有比特币交易平台违反相关要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔！”
2月9日下午，火币网、币行、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易平台召开行业大会，商讨行业自律。
到了晚上20点40分左右，比特币中国、火币网、币行三家中国最大的比特币交易平台也相继发布公告：
为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，将于2017年1月24日12:00起，对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费；并宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务！
比特币价格应声下跌，至当天23点前最低价格下跌至6480元！更明显的是，比特币的交易量也急剧萎缩。
根据Bitcoinity.org的数据，过去24小时全球主要比特币交易场所的交易总量在12万枚左右，而监管前曾高达600万枚，其间还一度突破1300万枚！
监管倒逼之下，比特币行业面临着一场变革！
目前看来，监管部门近期对比特币交易的监管，主要从2个方面着手——抑制投机和反洗钱。
三大平台质疑币行的CEO徐明星表示，此前国内平台之间竞争激烈，采取0交易佣金的模式，促使用户反复频繁买卖，形成了很大的交易量，一些交易员夜表示，免收交易费使得自动交易量居高不下。
徐明星还透露，实际上国内平台上比特币真实交易只占到全球的30%左右，而此前的舆论是全球90%的比特币交易都在中国发生。
据华尔街日报网站报道，1月24日，三大比特币交易平台启动双向收取交易费，费率为成交金额的0.2%；再者央行已经明确指出停止加杠杆交易，也就是使用借入资放大押注的融资交易。
监管层通过增加交易成本和“去杠杆”，旨在进一步抑制投机，防止价格剧烈波动。效果也很明显，一系列整改之后，2月9日的市场调整并没有此前几次那样剧烈。
监管的另一方面是反洗钱，央行明确要求：不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规。而交易平台也做出了整改，那就是全面暂停比特币、莱特币的提现业务！
比特币提现是指从平台提出比特币。据了解，包括火币网以及OKCoin币行等比特币交易平台不仅有以人民币计价的比特币交易业务，也提供以美元计价的比特币交易。
因此，如果投资人在一家比特币交易平台购买以人民币计价的比特币，可以在另一家平台的美元现货业务中，卖出比特币，从而获得美元，这样容易避开监管层对于购汇政策的限制，存在洗钱的风险。
这才是比特币最大的风险！
火币网等三大比特币交易平台，宣布全面暂停比特币和莱特币提现业务等。这一招非常狠，换句话说，如果有人正在通过比特币等数字货币进行洗钱，那么基本上就是“关门打狗”了。
为什么这一次的比特币监管风暴来的如此迅猛，各大交易平台的整改应对也堪称雷厉风行？小编看来，这与2月7日央行公布的外汇储备数据不无关系。
2月7日，央行公布最新的外汇储备数字： 1月份我国外汇储备29982.04亿美元，较2016年12月的30105.17亿美元，减少123.13亿美元。
尽管人民日报随即发文指出：“我国外汇储备规模仍是全球最高水平。”“储备规模上下波动是正常的，无须特别看重所谓的“整数关口”。一些机构和学者也在表达诸如“外汇储备跌破3万亿，无需恐慌”之类的观点。
但是，一个基本的常识是，外汇储备是否充足，一方面要看总量，一方面要看变化。2014年6月最高，我国外储规模曾达39932.13亿美元，而两年来已经下降了25%，减少了差不多一万亿美元！
本次外汇储备跌破3万亿的关口，也意味着人民币贬值的预期没有逆转，资本通过各种各样的途径仍然在流出，这是一个不争的事实。
在这个趋势下，换汇的压力很大，很多人都要把钱汇到国外去，但苦于没有出路，而比特币却偏偏提供了一个平台，在国内买入比特币，在国外抛出换成美元，资金就神不知鬼不觉的出逃了。
事实上，资本外流比人民币贬值更加可怕！央行在解释外储下降的重要原因时，都回避了“资本外逃”这个最敏感最可能的因素。但是，资本流出或者外逃已经成为当下中国经济最大的风险点。
对于这点，央行和外管局也看的十分清楚。所以，监管部门是不会容许一个零交易佣金、不限制杠杆交易、洗钱换汇也很方便的“监管盲区”的，比特币交易平台的监管和变革也势在必行。
不过，比特币的交易风险并不能掩盖它自身价值。在过去几年里，比特币的基本面存在一定的改善，一些国家已经开始发放比特币经营牌照，更多的人也认识到比特币所代表的区块链技术颠覆金融业的价值，而这些正是比特币长期上涨的根本原因。
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