地下钱庄的非法外汇交易

地下钱庄的非法外汇交易（地下钱庄非法买卖外汇模式）

本文目录一览： 1、地下钱庄汇款违法吗 2、非法买卖外汇对国家有什么危害? 3、地下钱庄的因何出现 4、找地下钱庄汇款要坐牢吗 5、银行反洗钱可疑案例分析(地下钱庄篇) 6、谢克尔对换人民币 地下钱庄汇款违法吗 1、违法。地下钱庄属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪，所以地下钱庄给你的银行卡转账属于违法。2、地下钱庄汇款违法。利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重...